(Senior) Consultant* - Meldewesen / Regulatory Reporting

In dieser Rolle stärken Sie KYC- und AML-Risikoframeworks im Kundenumfeld. Sie arbeiten an der Schnittstelle von Regulierung, Operations und Technologie und unterstützen Finanzinstitute bei der Umsetzung regulatorischer Anforderungen. Sie gestalten Risikomanagementmethoden, überwachen KYC-Kennzahlen und arbeiten eng mit Compliance, Operations, Audit und IT zusammen, um Risiken zu minimieren. Die Position bietet die Möglichkeit, maßgeblich an der digitalen Transformation im Finanzdienstleistungssektor mitzuwirken.

Leistungen / Benefits

• Flexible Arbeitsmodelle
• Umfassendes Onboarding & persönlicher Coach
• Regelmäßiges Feedback & Weiterbildungsangebote
• Gesundheitschecks & Mental Health Kurse
• Internationales Arbeitsumfeld & Entwicklungsmöglichkeiten

Verantwortungsbereiche

• Steuerung und Weiterentwicklung von KYC-Risikomanagement-Frameworks gemäß regulatorischer Vorgaben und interner Richtlinien
• Identifikation, Bewertung und Überwachung von KYC-Risiken entlang Onboarding-, regelmäßigen- und anlassbezogenen Prüfungen
• Entwicklung und Pflege von Risikomethoden, Bewertungen und Kontrollen für KYC-Prozesse
• Analyse von KYC-Kennzahlen und Trends zur Identifikation neuer Risiken und Kontolllücken
• Enge Zusammenarbeit mit Compliance, Operations, Audit und Technology zur Risikominimierung und Umsetzung von Maßnahmen

Zentrale Anforderungen

• Fundierte Erfahrung im Bereich KYC, AML oder Financial Crime Risk Management
• Sehr gutes Verständnis regulatorischer Anforderungen rund um KYC, CDD und EDD
• Erfahrung in der Entwicklung von Risikoframeworks, Methoden und Kontrollen
• Fähigkeit, komplexe Sachverhalte adressatengerecht aufzubereiten und mit Senior Stakeholdern zu kommunizieren
• Analytisches Denkvermögen sowie Erfahrung in der Identifikation von Trends, Risiken und Kontrollschwächen
• Fließende Deutsch- und Englischkenntnisse
• Analytisches Denken
• Stakeholder-Kommunikation auf Senior Level
• Teamorientierung und Kollaboration
• KYC-Technologien, Systeme und Tools (z. B. Onboarding-Plattformen, Screening-Lösungen)
• Kenntnisse zu Datenflüssen und Systemintegrationen im KYC-Umfeld
• Erfahrung in der Entwicklung von Risikoframeworks und Kontrollmechanismen